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[董事会]三垒股份:第五届董事会第一次会议决议公告

时间:2019-01-23 21:16:22 中财网
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证券代码:002621 证券简称:三垒股份 公告编号:2019-010

大连三垒机器股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知
于2019-01-23以电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2018年1月
18日下午17时在北京朝阳区建国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 703 会议室召开召
开,会议由董事长陈鑫先生主持,董事会成员共9人,实际出席现场会议董事5人,
董事朱剑楠先生、朱谷佳女士、独立董事李阳先生、尹月女士以通讯方式对会议所议
事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况:

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举陈鑫先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同,任期三
年,简历详见附件。


表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。


(二)审议通过了《关于修改公司董事会战略委员会实施细则的议案》

公司对董事会战略委员会实施细则进行了修改,具体如下:

修改前:第三条 战略发展委员会由三名成员组成,其中应至少包括一名独立董
事。


修改后:第三条 战略发展委员会由五名成员组成,其中应至少包括一名独立董
事。


表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。



(三)审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定,董事会选举产生了第五届
董事会各专门委员会委员及主任委员,具体如下:

1、战略发展委员会:主任委员陈鑫先生、成员刘俊君先生、徐小强先生、于洋
先生、郑联盛先生
2、审计委员会:主任委员李阳先生,成员朱剑楠先生、郑联盛先生
3、提名委员会:主任委员郑联盛先生、成员李阳先生、朱谷佳女士
4、薪酬考核委员会:主任委员尹月女士、成员李阳先生、徐小强先生


简历详见附件。


表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。


(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任刘俊君先生为公司总经理;经
总经理提名,聘任徐小强先生、田恩泽先生、刘雅辞女士、黄斌先生、段海军先生、
公丕欣先生、姚晔先生、陈九飞先生为公司副总经理,聘任段海军先生为公司财务总
监;经董事长提名,提名委员会审核,聘任陈九飞先生为公司董事会秘书。以上高级
管理人员的任期与本届董事会任期相同,任期三年,简历详见附件。


表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。


(五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书开展工作,公司聘任冉钦女士为公司证券事务代表,任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。冉钦女士已取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。


表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。


三、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。







大连三垒机器股份有限公司

董事会

2019-01-23


附件:

1、陈鑫,男,中国国籍,1984 年出生,无境外永久居留权,东北财经大学,研
究生学历。2010 年 3 月至 2012 年 6 月任中融国际信托财富管理中心北方区副总
经理;2012 年 6 月至 2016 年 6 月任新湖财富投资管理有限公司副总裁;2017 年
3 月至今任大连三垒机器股份有限公司董事长。



陈鑫先生持股 2,458,650股。陈鑫先生除在公司控股股东珠海融诚投资中心 (有
限合伙)的关联企业任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人;符合有关法律、 行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


2、刘俊君,男,中国国籍,1969年出生,拥有美国永久居留权,清华大学,研
究生学历,曾就职于IBM、中国惠普有限公司,2013年至今任天津美杰姆教育科技有
限公司总经理。


刘俊君先生通过天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)间接持股 2,146,443
股。刘俊君先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


3、徐小强,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学,研究
生学历。曾任职于教育部,历任发展规划司事业计划处处长,直属基本建设处处长。

2018年1月至今任大连三垒机器股份有限公司副总经理。


徐小强先生持有公司股票 222,400 股。徐小强先生与持有公司5%以上股份 的股
东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人; 符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。


4、朱谷佳,女,中国国籍,1980年出生,无境外永久居留权,研究生学历。曾
任职于北京市通商律师事务所;现任中植企业集团有限公司法律合规中心总经理、中
植财富资产管理有限公司董事、中植投资管理有限公司董事、中植启星投资管理有限


公司董事、中植融云(北京)投资有限公司监事、中植高科(北京)投资有限公司董
事、润兴融资租赁有限公司董事、富嘉融资租赁有限公司监事。


朱谷佳女士持有公司股票100,000股。朱谷佳女士除在公司控股股东珠海融诚投
资中心(有限合伙)的关联企业任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。


5、朱剑楠,男,中国国籍,1985年出生,无境外永久居留权,硕士学历。曾任
安永华明会计师事务所高级审计师、光华活彩传媒有限公司财务总监、中植资本管理
有限公司财务总监、中植企业集团有限公司财务管理中心副总经理、财务管理中心总
经理。现任中植企业集团有限公司执行总裁兼财务长、中植融云(北京)投资有限公司
董事长兼总经理、湖北美尔雅股份有限公司(600107)监事会主席、大连三垒机器股份
有限公司(002621)董事、深圳市宇顺电子股份有限公司(002289)董事。


朱剑楠先生未持有公司股票。除在公司控股股东珠海融诚投资中心(有限合伙)
的关联企业任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


6、于洋,男,1977年出生,中国国籍,拥有日本永住权,毕业于大连外国语学
院。2012年至今任大连三垒科技有限公司副总经理。


于洋先生未持有公司股票。于洋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


7、李阳,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学信息科学
技术专业理科学士、中国经济研究中心经济学双学士,中国注册会计师(CICPA),


具有独董资格证。曾任联想控股有限公司战略投资部投资经理;昆吾九鼎投资管理有
限公司副总裁;普华永道会计事务所审计经理;毕马威会计事务所审计副经理;现任
久友资本管理有限公司创始人、管理合伙人。


李阳先生未持有公司股票。李阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


8、郑联盛,男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士,曾任
上海飞机研究所工程师、财政部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投证券研究
部资深策略分析师、副总裁和广发基金投资决策委员会委员兼首席宏观策略研究员;
现任中国社会科学院金融研究所副研究员,中国社会科学院金融法律和金融监管研究
基地副主任。主要研究领域:开放条件下的宏观经济、金融市场、金融风险与宏观审
慎管理等。


郑联盛先生未持有公司股票。郑联盛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。


9、尹月,女,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学法学学士,
北京大学国家发展研究院经济学学士,美国宾夕法尼亚大学法学硕士,中国执业律师,
美国纽约州执业律师,具有独董资格证。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人及律
师、北京辰安科技股份有限公司独立董事。


尹月女士未持有公司股票。尹月女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。









10、田恩泽,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学
金融学专业经济学学士。曾任职于普华永道中天会计师事务所、中国冶金科工股份有
限公司、中银投资有限公司、中植启星投资管理有限公司,现任公司首席风控官,2018
年8月至今任公司副总经理。


田恩泽先生持有公司股票2,026,400股,田恩泽先生与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人; 符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。


11、刘雅辞,女,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,英国杜伦大学金
融学专业硕士学位。曾任职于北京和君咨询有限公司、宝恒(北京)投资控股集团有
限公司,现任大连三垒机器股份有限公司投资总监,2018年8月至今任公司副总经理。


刘雅辞女士持有公司股票 200,000 股,刘雅辞女士生与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人; 符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。


12、黄斌,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国斯坦福大学硕士研
究生。2010年4月至今任北京楷德教育咨询有限公司董事长。


黄斌先生持有公司股票3,153,464股,黄斌先生与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。


13、段海军,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册
会计师,注册税务师。曾任瑞华会计师事务所高级项目经理,中植企业集团风险控制
委员会审计经理,中植企业集团财务管理中心财务总监,2017年6月至今任公司财务
总监。



段海军先生持有公司股票1,000,000股,段海军先生与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人; 符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定
等要求的任职资格。


14、公丕欣,男,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权。大连理工大学工商
管理专业硕士。曾任职于中融国际信托有限公司、新湖财富投资管理有限公司,现任
大连三垒机器股份有限公司助理总裁、天津美杰姆教育科技有限公司董事。


公丕欣先生未持有公司股票,公丕欣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


15、姚晔,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大连理工大学工商
管理专业硕士。曾任职于中融国际信托有限公司、新湖财富投资管理有限公司,现任
大连三垒机器股份有限公司助理总裁。


姚晔先生持有公司股票206,450股,姚晔先生与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。


16、陈九飞,男,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权。英国莱斯特大学金
融经济专业硕士。曾任职于中融国际信托有限公司、新湖财富投资管理有限公司,现
任大连三垒机器股份有限公司助理总裁、天津美杰姆教育科技有限公司董事。


陈九飞先生持有公司股票935,000股,陈九飞先生与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人;符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。


17、冉钦,女,1994 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华北电力大学,


法学学士,持有法律职业资格证书、深交所董事会秘书资格证书。曾就职于七维航测
国电能源,2017年3月至今就职于大连三垒机器股份有限公司证券事务部。


冉钦女士未持有本公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。







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